证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-089
渤海租赁股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经 2023 年第八次
临时董事会会议审议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股
东大会。现将有关事项通知如下：
㈠股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。
㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2023 年第八次临时董事会审
议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。
㈣会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30；
网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至
㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网
络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
㈥会议的股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一）
㈦会议出席对象：
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北
路 165 号广汇中天广场 39 楼）。
二、会议审议事项
㈠审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车
公司购买飞机的议案
关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司
购买飞机的议案
㈡披露情况：上述提案已经公司2023年第八次临时董事会审议通过，具体内
容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
㈢特别说明：
之二以上审议通过。
四、会议登记等事项
㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电
话方式登记；
㈡会议登记时间：2023 年 12 月 27 日(上午 10:00-14:00；下午 15:00-18:30)；
㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新 华北路
㈣登记办法：
代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人
股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委
托书和法人股东账户卡到公司登记。
司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账
户卡到公司登记。
㈤联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼渤海租赁董事会
办公室；
邮政编码：830002。
㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
渤海租赁股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：360415；
㈡投票简称：渤海投票；
㈢填报表决意见或选举票数
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2023年12月28日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下
午13:00-15:00。
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 12 月 28 日下午 15:00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股
份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：2023 年 月 日
本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中
客车公司购买飞机的议案
关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音
公司购买飞机的议案
如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意见表决
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
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