证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-062
深圳市特发服务股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议
于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023
年 12 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。
本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
监事会同意公司使用不超过人民币
一、 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金和不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使
用期限为 2024 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日。在上述额度和期限范围内，资
。
金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发
展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东
的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易
而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事徐德勇回避表决
。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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