证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-67
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
称“公司”）第八届董事会第四十四次会议在公司六楼会议室召开，应
参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议
审议通过了以下议案
一、关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案
根据董事人员变更情况，现对公司第八届董事会专门委员会人员
进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会组成情况如下：
胡俞越、张成思
、杨芝萍、李明
、储昭武、邹哲、李明、
张成思
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于康庆公司银团贷款期限调整并由公司为其提供担保的议
案
北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称“康庆公司”
）
向以中国建设银行北京延庆支行为牵头行的银团贷款余额22.93亿
元。同意康庆公司在偿还2.3亿元贷款本金后，向银团申请将剩余的
保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2023-68 号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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