证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-39
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 8 日以书面和电子邮件
方式向董事、监事发出第九届董事会第二十三次会议通知，会议于 2023 年 12 月 12 日，
以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董
事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司董事会审计与风险委员会全体成员同意，提议续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》。
三、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
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