证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023——048
报喜鸟控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 10 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 12
月 12 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由
公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案中《公司独立董事制度》、
《公司董事会议事规则》、
《公司关联交易决
《公司募集资金管理制度》尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
策制度》、
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 12 月 13 日《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 12 月 13 日《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、备查文件
特此公告。
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