证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2023-040
上海芯导电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召
开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》，
现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023
年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，公司董事、
副总经理袁琼女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举温礼诚先生担任
第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。
调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：王志瑾（主任委员）、杨敏、袁琼。
调整后：王志瑾（主任委员）、杨敏、温礼诚。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
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