新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-043
新疆合金投资股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议提
请于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次
股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》等法律法规及相关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）北京时间 16:30；
（2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月
投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
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（1）公司股东。截至股权登记日 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不
能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权
委托书见附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于修订《股东大会、董事会、董事长和总经
理决策权限管理制度》的议案
上述提案已经公司第十二届董事会第十次会议、第十二届监事会第八次会议
审议通过，具体内容详见 2023 年 12 月 13 日于深圳证券交易所网站和指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公
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司相关公告。
所持表决权的三分之二以上通过。
其他股东委托对提案 1 进行投票。
引》《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独
计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委
托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、
授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请
注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2023 年 12 月 25 日下午 18:00 之前送达登
记地点；
新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 37 楼
邮政编码：830004
会务联系人：王勇
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作方法和流程详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
新疆合金投资股份有限公司
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00；
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
时间；
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于 2023 年 12 月
司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的
表决情况如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投
票提案
关于修订《股东大会、董事会、董事长
和总经理决策权限管理制度》的议案
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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