证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-040
长春致远新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称或“公司”）于2023年12月12日
召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股
东大会的议案》，公司董事会拟定于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
业务规则等规定。
（1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东
请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上午
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2023年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订公司部分管理制度的议案》（需逐项表决）
子议案数：（6）
上述议案1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案2.03-2.06属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有的超过有效表决权的二分之一通过。
上述议案2.00需逐项表决。
本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 进行单独计票并及时公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
三、会议登记等事项
（1）股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（附
件2）和出席人身份证办理登记手续；
（3）个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代
理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
信函或传真方式登记。
联系地址：长春市朝阳区育民路888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议
室。
联系人：张淑英
电话：0431-85025881 传真：0431-85025881
邮编：130103
电子邮箱：zhiyuanzhuangbei@163.com
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资
者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、
约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东
大会通知的附件1。
五、备查文件
特此公告。
长春致远新能源装备股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人（公司）参加长春致远新能源装备股份有限
公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称） ：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议
表决） ）
注： 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署， 委托人为自然人时由
委托人签字。
进行指示。如果股东不作具体指示或者有两项以上指示的，股东代理人可以按自己
的意思表决。
委托人签字或盖章：
年 月 日
附件 3：
长春致远新能源装备股份有限公司
身份证号码/营
股东姓名或名称
业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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