证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-096
中金辐照股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开
了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第
二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25 ，
票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五）
（七）出席对象：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间
内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开
发区投资促进局签订投资合作协议书的议案》
（二）议案披露情况
以上提案1-4已经公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第四
次会议审议通过，提案5已经公司于2023年10月9日分别召开的第四届董
事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公
司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别提示
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将
对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东。提案2、4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东
代理人) 所持有表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（ 二 ） 登 记 时 间 ： 2023 年 12 月 26 日 上 午 9:30-11:30 下 午
日下午17:00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中
设大厦B栋19层公司董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明
“2023年第二次临时股东大会”字样。
（四）登记办法
续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附
件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登
记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、
法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、
代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
大会。
记表》（附件 3 ），以上资料请于 2023 年 12 月 26 日下午 17:00 前送
达公司董事会事务部。公司不接受电话登记。
电话：0755-25177228
传真：0755-25289166
地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B
栋 19 层公司董事会事务部
邮政编码：518019
（五）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）《中金辐照股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）其他备查文件。
特此公告。
附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》；
中金辐照股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
授权委托书
中金辐照股份有限公司：
本人/本单位（委托人 ）
（持股比例/持股数： ）特委托 先
生/ 女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席
中金辐照股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，授权该代理人按照
本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），
并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之
日起至该次会议结束之日止。
同
备注 反对 弃权
意
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于拟变更会计师事务所的议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开
发区投资促进局签订投资合作协议书的议案》
说明：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框 中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
盖单位公章。
委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：
身份证号码（法人股东请填写营业执照编号） ：
委托人股东账号： 受托人签名：
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
附件 3
中金辐照股份有限公司
自然人股东姓
法人股东法定
名/法人股东
代表人姓名
名称
证件号码
股东账号 持股数量
出席会议人
姓名
否?
代理人姓名：
是否委托
是? 代理人身份证号码：
代理人联系电话：
联系电话 传真号
联系地址
附注：
前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
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