证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-096 号
云南城投置业股份有限公司
关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年12月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
合的方式
召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业
股份有限公司（下称“公司”）17 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《云南城投置业股份有限公司关于修订公司部分基本
管理制度的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事、监事薪
酬制度>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司发展战略管理
制度>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券
日报》刊登的临 2023-094 号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第九次
会议决议公告》和临 2023-095 号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第
五次会议决议公告》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》等 8 个制度。
三、股东大会投票注意事项
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600239 云南城投 2023/12/20
五、会议登记方法
时间应不迟于 2023 年 12 月 21 日 16：00）。
《营业执照》或《社团法人登记证
书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委
托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证
书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然
人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被
代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。
异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时
间为准。
董事会办公室。
六、其他事项
联 系 人：王媛 杨悦
邮政编码：650034
联系电话：0871-67199767
传 真：0871-67199767
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《云南城投置业股份有限公司关于修订公司部
分基本管理制度的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司监事会
议事规则>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事、
监事薪酬制度>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司发展战
略管理制度>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司对外担
保管理制度>的议案》
《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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