证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-162
维信诺科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十 七次
会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月28日以电子邮件及专人通 知的 方
式发出，会议于2023年12月12日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼 环洋
大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名 ，实际 出
席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书 列席了 会
议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：公司本次受让长城新盛信托有限责任公司 持有 的标
的份额，交易定价原则公允、合理，审批程序合法合规，符合有关法律 、行 政
法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤 其是 中
小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》 《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让河 北新型 显
示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的公告》。
工业区供用水合同>暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：公司控股子公司云谷固安科技有限公司与固安九通基
业公用事业有限公司签署《工业区供用水合同》，交易定价原则公允、合理，审
批程序合法合规，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 ，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》 《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子 公司签 署
<工业区供用水合同>暨关联交易的公告》。
公司为公司提供担保额度预计的议案》
监事会认为：本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则 》的 相关
规定已经公司董事会审议通过，新增控股子公司为公司提供担保额度预 计风 险
可控，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》 《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度子
公司为公司提供担保额度预计的公告》。
三、备查文件
特此公告。
维信诺科技股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十三日
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