证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-070
三人行传媒集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出通知。
（三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决
方式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期解除限售条件达成的议案》
公司监事会核查后认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合
《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》
等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意
符合条件的 2 名激励对象获授的限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限
售数量为 38.4813 万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
人行：关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限
售条件达成的公告》（公告编号：2023-071）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案》
经审核，监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规及《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划》的相关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董
事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回
购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
人行：关于回购注销部分 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2023-072）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司监事会
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