证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-100
安集微电子科技（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第八次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会
议的通知于 2023 年 12 月 7 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、
部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会认为：公司本次修订《监事会议事规则》符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》
《公司章程》等相关
法律、法规和规范性文件的要求，并结合了公司的实际情况，因此同意公司本次
关于修订《监事会议事规则》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
集微电子科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月十三日
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