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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-041
深圳齐心集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的会议通知于
日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事
召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
；
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进
公司独立董事尽责履职，根据最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款
进行修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》与本公告同日刊载于
巨潮资讯网。
为完善法人治理结构，规范董事会的决策程序和提高决策效率，根据最新相关法规和规范
性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》与本公告同日刊载于巨
潮资讯网。
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为规范公司关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保
证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据最新相关
法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易决策制度》相关条款进
行修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《关联交易决策制度》与本公告同日刊载于
巨潮资讯网。
为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公
司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会审计委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公
司实际情况，董事会同意对《董事会提名委员会议事规则》相关条款进行修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会提名委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，根据最新相关法规和规范性文件规定，
结合公司实际情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关条款进行修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
为建立健全内部控制制度，充分发挥独立董事、审计委员会在年报信息披露工作中的作用，
提高年报信息披露质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根
据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《年度报告工作制度》
相关条款进行修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《年度报告工作制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
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鉴于本次董事会审议的议案 1-议案 3 尚需提交股东大会审议，董事会决定于 2023 年 12
月 28 日下午 14：30 在深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场
表决和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-042。
三、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
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