证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2023-039
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第四次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司
董事、监事。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议由董事长 ZHANG TAO TAO 先生召集和主
持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经
审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提
交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，同意
将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》，同
意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<公司董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
全体董事审议并一致通过《关于增加和调整 2023 年度日常关联交易预计额
度的议案》，公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 12 月 28 日上午 9：30 召开 2023 年第一次临时股东
大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
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