证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-100
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件、
电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议
由董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关
规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-102）。
（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司独立董事专门会议工作细则》
（2023 年 12 月制定）。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：
《上海海优威新材料股份有限公司独立董事工作制度》
（2023 年 12 月
修订）
。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-104）。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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