证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-075
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第二十一次（临时）会议通知于2023年12月6日以专人送达或电
子邮件方式向公司董事和监事发出。
列席。
二、董事会会议审议情况
章程>的议案》
；
公司《关于修订<公司章程>的公告》
、《宁夏英力特化工股份有限
公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。
本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。
会议事规则>的议案》；
公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》
、《宁夏英力特化工股
份有限董事会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。
本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。
董事工作制度>的议案》
；
《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事工作制度》刊载于同日
巨潮资讯网。
本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。
董事年报工作制度>的议案》
；
《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事年报工作制度》刊载于
同日巨潮资讯网。
与风险委员会年报工作细则>的议案》
；
《宁夏英力特化工股份有限公司审计与风险委员会年报工作细
则》刊载于同日巨潮资讯网。
长工作规则>的议案》；
《宁夏英力特化工股份有限公司董事长工作规则》刊载于同日巨
潮资讯网。
理工作细则>的议案》；
《宁夏英力特化工股份有限公司总经理工作细则》刊载于同日巨
潮资讯网。
信息知情人登记管理制度>和<外部信息使用人管理制度>的议案》
；
根据《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指
引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实
际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管
理制度》整合修订，形成公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管
理制度》。
《宁夏英力特化工股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使
用人管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。
信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
；
《宁夏英力特化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追
究制度》刊载于同日巨潮资讯网。
资者关系管理制度>的议案》
；
《宁夏英力特化工股份有限公司投资者关系管理制度》刊载于同
日巨潮资讯网。
外投资管理办法>的议案》
；
《宁夏英力特化工股份有限公司对外投资管理办法》刊载于同日
巨潮资讯网。
本市场突发事件应急处理制度>的议案》；
《宁夏英力特化工股份有限公司资本市场突发事件应急处理制
度》刊载于同日巨潮资讯网。
大信息内部报告制度>的议案》
；
《宁夏英力特化工股份有限公司重大信息内部报告制度》刊载于
同日巨潮资讯网。
息披露管理办法>的议案》
；
《宁夏英力特化工股份有限公司信息披露管理办法》刊载于同日
巨潮资讯网。
事会提名委员会议事制度>的议案》
；
《宁夏英力特化工股份有限公司董事会提名委员会议事制度》刊
载于同日巨潮资讯网。
事会审计与风险委员会议事制度>的议案》
；
《宁夏英力特化工股份有限公司董事会审计与风险委员会议事
制度》刊载于同日巨潮资讯网。
事会薪酬与考核委员会议事制度>的议案》
；
《宁夏英力特化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事
制度》刊载于同日巨潮资讯网。
立董事专门委员会议事制度>的议案》
；
《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事专门委员会议事制度》
刊载于同日巨潮资讯网。
第九届董事会非独立董事的议案》
；
近日，公司收到肖俊民先生的辞职报告，肖俊民先生因工作调整
原因辞去董事职务，肖俊民先生辞职后将不在公司担任任何职务。公
司拟增补提名徐萌萌先生为第九届董事会非独立董事候选人，独立董
事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董
事关于第九届董事会第二十一次（临时）会议有关事项的独立意见》。
公司《关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告》刊载于同
日巨潮资讯网。
本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。
；
审计与风险委员会对2023年度审计机构情况进行了事前审查，同
意将《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。独
立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨
潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第二十一次（临时）会议有
关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第二十一次
（临时）会议有关事项的独立意见》。
公司《关于聘任公司2023年度审计机构的公告》刊载于同日巨潮
资讯网。
本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。
事监事薪酬发放方案的议案》
；
公司《关于2023年董事监事薪酬发放方案的公告》刊载于同日巨
潮资讯网。
本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。
年第六次临时股东大会的议案》
。
公司《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》刊载于同日
巨潮资讯网。
三、备查文件
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
