证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-050
宁波理工环境能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议于 2023 年 12 月 7 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董
事，会议于 2023 年 12 月 12 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，
通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定
<会计师事务所选聘制度>的议案》。
本议案经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过后，提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<独立董事工作条例>的议案》。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《独立董事工作条例》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
公司董事会同意于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告。
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