证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-039
长春致远新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事
会第九次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议
于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相
关内容进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》备案登记等相
关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议且需以特别决议方式审议通过。
（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规的规定，结合《公司章程》，公司拟对部分管理制度进行了修订。
董事会对本议案的子议案进行逐一投票表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关制度文件。
上述子议案中 1-6 项尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，且上述子议案 1-2
项需以特别决议方式审议通过。
（三）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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