证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2023-094 号
云南城投置业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第九次会议通知
及材料于 2023 年 12 月 8 日以邮件的方式发出,会议于 2023 年 12 月 12 日以通
讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议,应参加会议的董事 7 名,
实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
限公司关于修订公司部分基本管理制度的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
刊登的《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》等 25 个制度。
年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
和《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的临 2023-096
号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通
知》。
三、公司战略及风险管理委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核
委员会对相关制度进行了审议。
四、会议决定将以下议案提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议:
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会