证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-044
卓郎智能技术股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日以邮
件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，于 2023 年 12
月 12 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
（一）关于变更会计师事务所的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-045）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-046）及修订后的
《公司章程》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（三）关于修订公司制度的议案
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和
经营发展需要，根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所颁布的《上市公
司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法
律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《独立董事工作制度》《董事会各专
门委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》
、《董事会各专门委员会工作细则》。
表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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