证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-105
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次
会议于2023年12月7日以书面的方式发出通知，会议于2023年12月12日以通讯方
式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了《公司关于归还募集资金及继续使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于归还募集资金及继续使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2023-107号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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