证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-036
浙江尖峰集团股份有限公司
十二届1次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的相关规定。
（二）2023 年 12 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次董事会会议通知。
（三）2023 年 12 月 12 日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方
式召开。
（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。
二、董事会会议审议情况
经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事长的议案》。
选举蒋晓萌先生担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致，
简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
选举蒋晓萌先生、虞建红先生、黄速建先生、黄从运先生、杨大龙先生为第
十二届董事会战略委员会委员，蒋晓萌先生为主任委员。
选举傅颀女士、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会审计委员会委员，
傅颀女士为主任委员。
选举黄从运先生、杨大龙先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会提名委员会委
员，黄从运先生为主任委员。
选举杨大龙先生、黄从运先生、蒋晓萌先生为第十二届董事会薪酬与考核委
员会委员，杨大龙先生为主任委员。
上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经审议与表决，董事会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任虞建红先生为公司总经理；聘任张峰亮先生为公司常务副总经理；聘任
黄金龙先生、项崇平先生、胡红炜先生为公司副总经理，聘任兰小龙先生为公司
财务负责人（财务总监）；聘任朱坚卫先生为公司董事会秘书。上述高级管理人
员任期均与本届董事会一致，简历附后。
经审议与表决，董事会通过了《关于聘任审计室主任、证券事务代表的议案》。
聘任苏达斌先生为公司审计室主任、余果女士为公司证券事务代表，任期与
本届董事会一致，简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会审议并通过了该制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事会审议并通过了该制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《内部审计管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、相关附件
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日
附：简历
执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。1980 年
通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总
经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任天士力控股集团有限公司董事局副主
席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董
事、浙江省商会副会长、浙江省建材工业协会会长、浙江省企业家协会副会长、
浙江省医药行业协会副会长、金华市高新技术企业协会会长、金华市工商业联合
会主席、金华市总商会会长。
副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司
总经理，本公司副总经理；现任本公司董事兼总经理，兼任浙江省水泥协会副会
长，天士力控股集团有限公司董事。
城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理、
总经理；现任本公司董事兼常务副总经理、浙江尖峰水泥有限公司董事长。
师。1988 年 8 月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂
长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998 年 8 月加入本公司历任浙江尖峰药
业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理；
现任本公司副总经理兼浙江尖峰药业有限公司总经理、金华市药学会副理事长、
金华市医药与健康协会副会长。
企业法律顾问，高级人力资源管理师。1981 年 12 月参加工作，曾任金华企业大
厦股份有限公司企管部经理、工会副主席、办公室主任，1997 年 10 月进入本公
司，历任本公司人力资源部副经理、经理、集团办公室主任、总经理助理；现任
本公司副总经理，兼任金华市知识产权联合会会长。
参加工作，曾任尖峰集团水泥制品厂、金马水泥厂工艺员；大冶尖峰水泥有限公
司技术处处长、总经理助理、总工程师、副总经理；贵州黄平尖峰水泥有限公司
总经理；现任本公司副总经理兼大冶尖峰水泥有限公司、湖北尖峰新型建材有限
公司总经理。
参加工作，曾任本公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限
公司财务部副经理、经理、财务总监；现任本公司财务负责人。
参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公
室职员，现任本公司董事会秘书。
本公司，先后任浙江尖峰药业金西制药厂会计、云南尖峰水泥有限公司财务部经
理，现任本公司监事兼审计室主任。
先后在浙江尖峰药业有限公司财务部、本公司董事会办公室工作，现任本公司证
券事务代表。
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