证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-046
青岛康普顿科技股份有限公司
关于调整第五届董事会各专门委员会人员组成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开的第
五届董事会第五次会议审议通过了《调整青岛康普顿科技股份有限公司董事会审
计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上市公
司独立董事管理办法》第五条之规定：
上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名
会计专业人士。
上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市
公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计
专业人士担任召集人。
上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员
会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。
现对公司董事会各专门委员会人员组成作出如下调整：
审计委员会
成员 主任委员
调整前 孙建强、刘惠荣、柴恩旺、王润强、王 强 孙建强
调整后 孙建强、刘惠荣、柴恩旺 孙建强
提名委员会
成员 主任委员
调整前 王 强、焦广宇、刘惠荣、柴恩旺、孙建强 王 强
调整后 刘惠荣、柴恩旺、孙建强、王 强、焦广宇 刘惠荣
薪酬与考核委员会
成员 主任委员
调整前 朱 磊、王 强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强 朱 磊
调整后 孙建强、刘惠荣、柴恩旺、朱 磊、王 强 孙建强
调整后的专门委员会任期同公司第五届董事会。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
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