证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2023－064
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议定于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、召开的基本情况:
公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案》。本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》规定。
现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 09:30。
网络投票时间：2023年12月28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28
日 9:15－15:00 的任意时间。
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案，将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或
者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。
上述议案关联股东需回避表决。
三、会议登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地
点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
本公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部
联系人：徐长瑞
邮编：272073
联系电话：0537-2933069
传真号码：0537-2935395
（1）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“ 深交 所投资 者服务 密码” 。具体 的身 份认证 流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装
集团股份有限公司2023年12月28日召开的2023年第二次临时股东大会现场会议并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，
本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本
人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的
议案》
委托人签名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人证件号码（自然人股东身份证、法人股东营业执照号码）： ；
委托人股票账号： ；
委托人持股数量： ；
受托人身份证号码： ；
受托人签名： ；
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
特别说明事项：
为准，每项均为单选，多选无效。
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