证券代码: 000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2023-073
新乡化纤股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会于 2023 年 12 月 12 日下午 1:30
在公司办公楼 116 会议室召开,会议以现场方式进行表决。
(二)公司实有监事 3 人,监事会会议应出席监事人数 3 人,实际出席会议的监事
人数 3 人(其中:委托出席的监事 0 人,以通讯表决方式出席会议 0 人)。
(三)会议由监事会主席朱学新先生主持。
(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
(五)监事会会议通知的时间和方式:本次会议通知已于10日前以书面方式发出。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
公司因业务经营发展需要,拟为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司开展正常业务提
供相关担保,担保额度不超过人民币 9,300 万元。实际业务担保金额以正式签订的担保
协议为准。
(内容详见 2023 年 12 月 12 日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司
为全资子公司提供担保额度的公告》)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(本议案需提交股东大会审议)
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司监事会