证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-062
三祥新材股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于
的通知，公司已于 2023 年 12 月 2 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 2 名监事以现场方式书面表决，1 名
监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。公告编号：2023-063
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。公告编号：2023-064
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。公告编号：2023-065
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
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