证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-089
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 12 月 8 日向
各位监事发出。
律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
经审核,监事会认为公司本次延长部分募投项目实施期限,不会影响募投项
目投资总额及建设内容,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,符合相关
法律、法规及公司募集资金管理制度的有关规定,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。
表决情况:有效表决 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会