证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-100
汇绿生态科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议
于 2023 年 12 月 8 日以书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 12 月 12 日在湖北省武
汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江
路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴国
召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
议案：《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、
公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制
性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和（或）尚未解除限售的限制性股票不得
解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。鉴于 2 名激励对象因个人原因已离
职，不再具备激励资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票合计 10 万股。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注
销原则/公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购
价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外……/一、回购价格的
调整方法/（四）派息”，鉴于公司 2022 年年度利润分配已实施完毕，限制性股票的回
购价格由 3.76 元/股作相应调整后为 3.70 元/股。
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项，符合《上市公司
股权激励管理办法》《汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》《公司章程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票
激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准
确。同意公司回购注销该部分限制性股票，同意对回购价格进行调整。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
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