证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-105
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 12
月 9 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九届
监事会第六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次
会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会议
以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
审议通过《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
核查意见
经审核，公司监事会认为：根据公司第二个解除限售期公司层面
业绩考核结果，定比公司 2020 年度净利润，公司 2022 年经审计的归
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属于上市公司股东扣除非经常性损益后的并剔除本激励计划实施股
份支付费用后的净利润增长率为 45.55%，低于 70%的考核要求，不
满足解除限售条件，29 名激励对象不能解除限售的 17.70 万股由公司
回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东
大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效。
解除限售的限制性股票的核查意见
经审核，公司监事会认为：公司推出第二期股权激励计划后，由
于宏观经济、市场环境已发生了较大变化，原激励计划难以达到预期。
公司董事会经审慎论证后拟终止实施第二期股权激励计划并回购注
销已授予但尚未解除限售的限制性股票 23.60 万股。
公司本次终止实施第二期股权激励计划并回购注销已授予但尚
未解除限售的限制性股票事宜符合相关法律法规、规范性文件的有关
规定，并履行了相关审议程序，回购原因、数量及价格合法、合规，
没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司日
常生产经营产生重大影响。因此，我们同意终止实施第二期股权激励
计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 23.60 万股的决
定，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
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监事会
二零二三年十二月十二日
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