证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-115
青岛伟隆阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监
事和高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 12 日下午 14 时在公司会议室以现场
和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先
生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《章程修正案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事规则》。
（六）审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。
（七）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。
（八）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。
（九）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
（十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
（十一）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。
（十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
（十五）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
（十六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
（十八）审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《股东大会累积投票制实施细则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。
（二十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担保管理办法》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖
本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度》。
（二十四）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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