证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-099
汇绿生态科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
二次会议于 2023 年 12 月 8 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 12 月 12 日
在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省
宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。
会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。公司高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
议案一：《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象
因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除
限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和（或）尚未解除
限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。鉴于
对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 10 万股。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票
回购注销原则/公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另
有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除
外……/一、回购价格的调整方法/（四）派息”，鉴于公司 2022 年年度利润分配
已实施完毕，限制性股票的回购价格由 3.76 元/股作相应调整后为 3.70 元/股。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。律师出具了法律意见。该议
案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通
过。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
格的议案》”的相关内容，该议案在提交股东大会审议通过后需由公司回购注销
限制性股票100,000股，公司总股本将由779,671,428股减少至779,571,428股，公
司注册资本将由779,671,428元减少至779,571,428元。
管理办法》，修订《公司章程》相关部分。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案三：《关于修订暨制定公司相关制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现有若干制度予以修订。公司董
事对本议案的子议案逐项表决如下：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案中1至3项需提交公司股东大会审议。
议案四：《关于更换公司第十届董事会审计委员会部分成员的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日开始实施的《上市公司独立董
事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的
董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，刘斌先生作为公司副
总经理、董事，不再适合担任董事会审计委员会委员。董事会补选金小川女士为
董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
本次调整后，公司第十届董事会审计委员会委员分别为：张志宏先生（独立
董事）、张开华先生（独立董事）、金小川女士，其中，张志宏先生为董事会审
计委员会主任委员（召集人）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
议案五：《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第六次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议提报公司股东大
会审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订暨制定公司相关制度的议案》事项。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇
绿生态科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
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