证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-104
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 12
月 9 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第
九届董事会第六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。
本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开，
应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议
以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
关联董事包腊梅回避表决。
《关于终止实施第二期股权激励计划暨回购注销已授予但尚未
解除限售的限制性股票的公告》详见 2023 年 12 月 13 日的《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）
。
该议案尚需提交股东大会审议。
案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》详见 2023
年 12 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
二零二三年十二月十二日
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