证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-040
杭州楚环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2023
年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。公司董事会
同时提请股东大会授权经营管理层办理《公司章程》备案等具体事宜，并同意办
理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述
变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2023-042）及修订后的《公司章程》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司根据实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。本次
修订后的《股东大会议事规则》全文同日披露于深圳证券交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司根据实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行了修订。本次修
订后的《董事会议事规则》全文同日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行
了梳理，决定对《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会
工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《对外提供财务资助管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信
息披露管理制度》等九项治理制度的部分条款进行修订。
修订后的相关治理制度全文同日披露于深圳证券交易 所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
逐项审议表决情况如下：
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案子议案 4.2、4.7、4.8 需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，参考所处行业
薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履
职工作量和专业性，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴从每人每年 6
万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前）。董事会采纳了薪
酬与考核委员会的提议。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整独
立董事津贴的公告》（公告编号：2023-043）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事胡峰、许响生、赵鹏飞
对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露于深
圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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