证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-050
南通醋酸化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于
发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程
序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效，会议由董事长庆九先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于对参股公司增资
暨关联交易的公告》（公告临2023-052）。
经表决：赞成8票（关联董事庆九回避表决），反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于改选独立董事的议案》
同意提名贾亚军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表同意意见。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于改选董事会秘书的议案》》
同意聘任唐霞女士为公司第八届董事会董事会秘书。
公司独立董事对上述议案发表同意意见。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司章程>的议案》
同意对公司《公司章程》中部分条款做出修订，同时授权董事长签署相关文件
及其授权人员办理工商变更登记等手续。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-053）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
修改后的《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》详见公司于2023年
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会议事规则》详见公司于2023年12
月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
修改后的《南通醋酸化工股份有限公司独立董事工作制度》详见公司于2023年
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议并通过《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制
度>的议案》
修改后的《南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见公司于2023
年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会战略委员会议
事规则>的议案》
修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会战略委员会议事规则》详见公司
于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会审计委员会议
事规则>的议案》
修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见公司
于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会
议事规则>的议案》
修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则》详见公司
于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会议事规则>的议案》
修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详
见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关
信息。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议并通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2023年12月28日以现场结合网络的方式召开公司2023年第三次临
时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工
股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告临2023-054）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
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