冠捷科技: 第十届董事会第十三次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技公告编号：2023-044
冠捷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次临时会议
通知于 2023 年 12 月 8 日以电邮方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
具体详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2023-045
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董事会