证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-078
广西华锡有色金属股份有限公司
第九届董事会第六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次
会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 12 月 8 日通过电子材料和书面通知方式
送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。
本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司章程>的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》，并提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公
告编号：2023-080）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度》，并提交公
司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司独立董事专门会
议工作制度>的议案》
同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员
会实施细则>的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会提名委员
会实施细则>的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会实施细则>的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司筹融资管理制度>
的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司筹融资管理制度》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司担保管理制度>的
议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司担保管理制度》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司资金管理制度>的
议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司资金管理制度》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司内部审计管理制
度>的议案》
同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司内部审计管理制度》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司工资总额管理
办法>的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司工资总额管理办法》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署<企业托管协议>
暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署《企业托管协议》暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-081）。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》
同意公司为全资子公司广西华锡矿业有限公司提供担保，担保额度上限为
额反担保，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会
召开之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的公告》
（公告编号：2023-082）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在广西壮族自治区柳州市城中区桂中
大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开
章程>的议案》等 4 项议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-083）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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