证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-068
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开及表决程序合法有效。
二、 董事会会议审议情况
关联交易的议案》。为了保证公司日常经营活动持续开展，综合考虑租赁成本、
所处地段及办公环境等因素，全资子公司山东尚悦百货有限公司拟续租关联方威
海九龙城休闲购物广场有限公司的物业用于进行商业经营，经营范围包括超市、
百货、精品商店街、餐饮等。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，
以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用不超过人民币
的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》及公
司《回购报告书》的相关规定，回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告
后三年内转让或者注销。鉴于上述期限即将届满且目前尚未使用该部分回购股份
实施股权激励，公司拟决定注销本次尚未使用的股份 8,999,915 股，按规定办理
相关注销手续并相应减少注册资本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
的议案》。为了顺利实施公司回购股份的注销程序，拟提请公司股东大会授权董
事会办理回购股份注销相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
分内容进行修订，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《家家悦集团股份有限公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《家家悦集团股份有限公
司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日
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