证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-044
青岛康普顿科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
事会第五次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通
知于 2023 年 12 月 05 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）更新《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（三）修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会董事会议事规则》的议案
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（四）更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员工作细则》的议案
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（五）调整青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬
与考核委员会人员的议案
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（六）提议召开临时股东大会的议案
拟于 2023 年 12 月 28 日 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议
相关议案。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
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