证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2023-053
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三次会议
于 2023 年 12 月 11 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事 9
人，实际到会董事 9 人。董事长王春香因公务出差以通讯方式接入现场会议，根
据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事戚玉柏主持。
公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公
司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》
根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的
相关内容，鉴于公司自 2022 年 12 月第一次行权后至本次行权前有 10 名激励对
象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意注销该部分激励对象已授
予但尚未行权的共 160,695 份股票期权；鉴于公司 2022 年 12 月第一次行权期
间，1 名激励对象因个人原因未及时参与行权，公司同意其所获授第一个行权期
共计 2,662 份股票期权予以注销，该激励对象的股票期权激励资格仍然保留。本
次在调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量前合计注销 163,357 份
股票期权。
本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司
的情况。同意公司拟定的本次注销的具体安排，并进一步办理本次注销的各项具
体事宜。
本议案关联董事王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰回避表决。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关
于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》
（公告编号：2023-
二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》
根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》以
及 2023 年 6 月公司实施的《2022 年年度权益分派实施方案》中“以股权登记日
总股本为基数，每股派发现金红利 0.52 元（含税），以资本公积金向全体股东每
股转增 0.20 股”的相关内容，公司调整了 2021 年股票期权激励计划中已授予未
行权的价格及期权数量：
（1）调整后的已授予未行权的 2021 年股票期权激励计划行权价格为：
P＝（P0-V）÷(1＋n)=（14.31-0.52）÷(1＋0.2)=11.4917 元/股
（2）调整后的已授予未行权的 2021 年股票期权激励计划行权数量为：
Q＝Q0×(1＋n)=（1,577,716-262,636-394,524-160,695）*（1+0.2）=
a、调整后第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权的数量 Q＝Q0×(1＋
n)*（3/7） =911,833×（3/7）=390,786 份。
b、调整后第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权的数量 Q＝Q0×(1＋
n)*（4/7）= 911,833×（4/7）=521,047 份。
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司
的情况。
本议案关联董事王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰回避表决。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关
于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的公告》
（公告编号：2023-
三、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《江苏康为世纪生物科技股份有限公司
行权条件已成就，本次可行权数量 390,786 份，公司将按照本激励计划相关规定
为符合条件的 54 名激励对象办理行权相关事宜。
本议案关联董事王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰回避表决。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关
于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
四、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，完善治理结构，便利独立董事履职，根
据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，公司制定了
《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
为维护公司及股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《独立董
事工作制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联
方资金占用制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》共 5 项制度
进行了修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>等制度的议案》
为维护公司及股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《审计委
员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、
《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作细则》共 5 项制度进行了修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程
指引》、
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结
合公司的实际情况，现拟对现行《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》中
的部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关
关于修订<公司章程>及修订、制定部分内部制度的公告》
（公告编号：2023-057）。
八、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
鉴于公司于 2023 年 1 月 11 日董事会审议通过的“在不影响募集资金投资计
划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 7.5 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效”将于 2024 年 1 月 11 日到期。为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟在
不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，继续使用额度不超
过人民币 5 亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大
额存单等）。决议有效期限在本次董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期
日（2024 年 1 月 11 日）起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-058）。
九、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 12 月 28 日下午 14:40 在江苏省泰州市医药高新区泽兰路
东大会。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。
特此公告。
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