证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-054
江苏凯伦建材股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，
决定于2023年12月28日（星期四）下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大
会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023年12月28日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2023年12月28日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13：
日9:15-15:00期间的任意时间。
召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
选举胡晓丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人
选举王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人
非累积投票提案
以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次
会议审议并通过。
以上议案 1.00、2.00、3.00 董事、监事选举采取累积投票的方式选举，股
东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案 4.00 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计算。上述议案的具体内容详见
的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 12 月 27 日 16:30
之前送达或传真到公司。
幢 15 楼董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第一次临
时股东大会”字样。
人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
电话：0512-63810308
传真：0512-63807088
联系人：霍巨、朱清琦
联系地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢
邮政编码：215234
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
；
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
江苏凯伦建材股份有限公司
兹委托 先 生/女 士代表本 人/公司 出席江苏 凯伦建 材股份有 限公司
委托人姓名或名称：
委托人身份证号或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五
届董事会非独立董事候选人的议案》
选举钱林弟先生为第五届董事会非独立
董事候选人
选举李忠人先生为第五届董事会非独立
董事候选人
选举张勇先生为第五届董事会非独立董
事候选人
选举季歆宇先生为第五届董事会非独立
董事候选人
《关于公司董事会换届选举暨提名第五
届董事会独立董事候选人的议案》
选举朱冬青先生为第五届董事会独立董
事候选人
选举蔡昭昀女士为第五届董事会独立董
事候选人
选举梁叶秀女士为第五届董事会独立董
事候选人
届监事会非职工代表监事候选人的议案》
选举胡晓丽女士为公司第五届监事会非
职工代表监事候选人
选举王志阳先生为公司第五届监事会非
职工代表监事候选人
非累积投票提案
注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”
选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委
托人就该等议案进行表决。
受托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打
“√”，若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表
决。）
委托人签章：（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）
法定代表人： 年 月 日
附件 3
江苏凯伦建材股份有限公司
姓名/公司 身份证号码/营
名称 业执照号码：
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
代理人姓名
是否委托
参会 代理人身份证
号码：
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
复印件），信 函、传真以登记时间内公司收到为准。
注：本表复印有效
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