证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-052
重庆美利信科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开
第二届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四）。
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利
信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（二）特别提示和说明
议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
持有的有效表决权的三分之二以上通过；该议案由独立董事发表了同意的独立意
见，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，根据
《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式
人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、证券账户卡；
委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股
东授权委托书、证券账户卡进行登记；
原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子
邮件方式登记（信封请注明“股东大会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内
容的文件资料（信函或传真以 2023 年 12 月 22 日（星期五）17:00 前送达公司为准），
公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 22 日 9:00-12:00、13:30-17:00。
（三）登记地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利信科技股
份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式：
限公司董事会办公室
（五）其他事项
到会场办理登记手续（见附件三）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
附件：
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席重庆美利信科技股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会，代为行使表决权并代为签署相关会议文件。
如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表
决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束，本人
（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司为全资子公司申请银行授信提
供担保的议案》
委托人名称（签字/盖章）：
委托人联系电话：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
受托人联系电话：
委托日期： 年 月 日
填写说明：
签字并加盖法人单位公章；
“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；
附件三：
重庆美利信科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/ 法人股东法定
营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址/邮政编码
代理人姓名 代理人证件号码
代理人证件名称 代理人联系电话
代理人联系地址
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