航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2023-055
航锦科技股份有限公司
二○二三年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)召开时间:
现场会议时间:2023 年 12 月 12 日(星期二)下午 14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023
年 12 月 12 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 12 日 9:15~15:00 期
间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
(3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(4)召集人:公司董事会。
(5)主持人:董事长蔡卫东先生。
(6)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 47 人,代表有
效表决权的股份 107,683,082 股,占公司股份总数的 15.8554%。
其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人,代表有效表
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决权的股份 99,032,300 股,占公司股份总数的 14.5817%。
(2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 43 人,代表有效表决权的
股份 8,650,782 股,占公司股份总数的 1.2738%。
(3)参加本次股东大会的中小股东共计 44 人,代表有效表决权的股份
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决,议案获得通过。
具体表决结果如下:
关联股东蔡卫东先生为关联方,对本议案回避表决,其所持表决票 1,709,800
股不计入有效表决票总数。
同意 107,659,082 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9777%;反对
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东表决结果如下:同意 8,626,582 股,占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 99.7226%;反对 24,000 股,占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 0.2774%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司第九届董事会第 6 次临时会议审议通过。详细内容见刊登
在 2023 年 11 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效,本次股东大
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会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二三年十二月十三日