恒锋信息: 第三届监事会第二十二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-13 00:00:00
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证券代码:300605      证券简称:恒锋信息     公告编号:2023-066
债券代码:123173      债券简称:恒锋转债
               恒锋信息科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   恒锋信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次
会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事,会议
于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出
席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议由监事会主席罗文文先生主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司
章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
  (一) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
的相关要求,为进一步完善公司治理,对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (二) 审议通过了《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》
   监事会经讨论后认为,公司根据实际需要,增加可转债募集资金投资项目之
“市域社会治理平台建设项目”的项目实施地点,是基于项目实际开展情况和项目
布局的实际情况需要所做出的审慎决定,本次调整不存在变相改变募集资金的用
途,亦不存在变相改变募集资金投向的情况,不会损害公司和股东利益。监事会
同意募投项目增加实施地点。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告!
                           恒锋信息科技股份有限公司监事会

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