证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-63
四川和谐双马股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议
于 2023 年 12 月 12 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市
锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以书面方式发出。本次会
议由监事会主席杨大波先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关
规定，现拟结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<
公司章程>修改对照表(2023 年 12 月)》。
本议案的表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关
规定，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<
董事会议事规则>修改对照表（2023 年 12 月）》。
本议案的表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第九届监事会第四次会议决议。
特此公告。
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