证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-069
张家港海锅新能源装备股份有限公司
本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届监事会第
十五次会议于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日下
午 13:00 在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《 公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
经审核，监事会认为公司在新加坡设立境外全资子公司是为了实 施海外业务
战略布局，增强国际竞争力，吸纳全球优秀人才和技术资源，进一步 提升研发能
力和竞争力。本次投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全体 股东合法权
益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（2023-070）。
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
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