证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-073
广东炬申物流股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本次将“供应链管理信息化升级建设项目”的预定可使用状态日期进行延期是公
司根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，
募集资金投资用途、投资规模和实施主体未发生变化，不存在改变或变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理制度》等有关规定。因此，我们一致同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项
目“供应链管理信息化升级建设项目”的预定可使用状态日期由2023年12月31日延期
至2024年6月30日。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
关于本次延期的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投
项目延期的公告》。
三、备查文件
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特此公告。
广东炬申物流股份有限公司监事会
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