证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-61
四川和谐双马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第六次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场或通讯的方式召开，现场会
议地点为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1
号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席董事 7 人，实到 7 人，会议通
知于 2023 年 12 月 9 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列
席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双
马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议
案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关
规定，现拟结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<
公司章程>修改对照表（2023 年 12 月）》。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）《关于修改<董事会议事规则>的议案》
依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关
规定，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<
董事会议事规则>修改对照表（2023 年 12 月）》。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）《关于修改<独立董事制度>的议案》
依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关
规定，现拟结合公司实际情况，对《独立董事制度》进行修改。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<
独立董事制度>修改对照表（2023 年 12 月）》。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2023 年 12 月 29 日 14:00 以现场会议和网络投票相结合的方式
召开 2023 年第二次临时股东大会，审议如下提案：
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
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