证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-075
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第六次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于
生主持，应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式
和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，同意公司根据《中
华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理
办法》
《海控南海发展股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司
实际情况，制定《独立董事专门会议工作细则》
。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海控
南海发展股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2023 年 12 月）》。
，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为充分发挥独立董事作用，提高公司规范运作水平，同意公司根
据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董
事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定，对公司《董事会审
计委员会工作细则》部分条款进行修订。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<董事
会审计委员会工作细则>修订对照表》和《海控南海发展股份有限公
司董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月）
》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
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