证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023058
大庆华科股份有限公司第九届董事会
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
股东大会以特别决议审议通过。
本次修订对《章程》第八十二条、第九十九条、第一百七十条款内容进行
修订，同时新增第一百零八至第一百一十五条款。具体内容详见公司 2023 年
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
年第三次临时股东大会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王
洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。
详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于调整 2023 年
度日常关联交易预计金额的公告》。
表决结果：6 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
年第三次临时股东大会审议。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王
洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。
详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于 2024 年度日
常关联交易预计的公告》。
表决结果：6 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
该项目在 2 万吨/年异戊二烯加氢装置基础上扩能改造至 3.5 万吨/年，项
目预计总投资 1949.96 万元，全部由公司自筹。项目实施后，能够有效消除装
置生产安全隐患，促进公司产业链优化，进一步提升企业创效能力。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提名孙洪海先生为第九届董事会非独立董事候选人。独立董事就该事
项发表了同意的独立意见。
详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于增补董事的公
告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
大庆华科股份有限公司董事会
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